ForumGWP

Geldwäsche­prävention

Unsere effektive Lösung zur Geldwäsche- und Betrugsprävention

Die Funktionen im Überblick

Die regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse und Durchführung von Kontrollen ist für die Geldwäschebeauftragten der Kreditinstitute mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. 

Unsere Anwendung ForumGWP ist als zentrales Medium für die Bewältigung und Dokumentation für die Geldwäsche- und Betrugsprävention konzipiert.

Die Beauftragten können damit individuell auf die Bedürfnisse der Bank zugeschnittene Risikoanalysen erstellen und passende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

Mit ForumGWP stellen wir die Vollständigkeit der geldwäscherechtlichen Analyse dadurch sicher, sodass alle gemäß BaFin zu beachtenden Typologien in der Anwendung abgebildet werden. Die institutsindividuellen Typologien können automatisiert gefiltert und mit  Risikoträgern verknüpft werden.

Die Vorteile von ForumGWP

Risikoanalyse:
Profitieren Sie von unserem ergebnisorientierten und effizienten Modell zur Erstellung einer Risikoanalyse: Das System nimmt Ihnen hierbei durch verschiedene Automatismen arbeitsintensive Schritte ab.

Kontrollplanung und -durchführung:
Erstellen Sie risikoorientierte Kontrollen auf der Basis von Vorlagen und nutzen Sie durch die Erstellung von vollständigen Kontrollplänen Synergieeffekte

Rechtsmonitoring (auf Wunsch zuschaltbar):
Regelmäßige Identifizierung und Bereitstellung neu veröffentlichter Typologien; laufende Qualitätskontrolle und Aktualisierung der für die Häuser relevanten Sicherungsmaßnahmen

Dokumentation:
Erstellen Sie eine revisionssichere und nachvollziehbare Dokumentation Ihrer relevanten Aktivitäten.

Übersichtlichkeit:
Bündeln Sie zahlreiche Geldwäsche-relevante Informationen, Daten und Unterlagen in einem zentralen System.

Unterstützung der Überwachungsfunktion (second line):
Zentrales Cockpit zur Steuerung und Koordination.

Effizienzsteigerung:
Sämtliche relevante Aufgaben werden technisch unterstützt (Workflows, Aufgaben-Cockpit, E-Mail-Benachrichtigung, Wiedervorlage, Status) und Doppelarbeiten vermieden.

    Wie können Sie ForumGWP einsetzen?

     

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    Unser Angebot für Sie: Möchten Sie mehr über ForumGWP erfahren? Dann besuchen Sie eine unserer kostenfreien Produktvorstellungen.

    Unser Partner AWADO GmbH unterstützt Sie gern bei der Beratung und Implementierung.

    Termine

    Aktuelle Events, Workshops und Tagungen

    17
    Dezember

    Forum­GWP Produkt­vorstell­ung 17.12.

    Bitte beachten Sie, dass dieses Webinar zur kurzen Vorstellung des Produktes erstellt wurde…
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    17
    Januar

    Forum­GWP Produkt­vorstell­ung 17.01.

    Bitte beachten Sie, dass dieses Webinar zur kurzen Vorstellung des Produktes erstellt wurde…
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    31
    Januar

    Forum­GWP Produkt­vorstell­ung 31.01.

    Bitte beachten Sie, dass dieses Webinar zur kurzen Vorstellung des Produktes erstellt wurde…
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